Що таке ідентифікація?

Головна | Новини | Що таке ідентифікація?

Що таке ідентифікація?

Як часто ви стикалися з проханням “пройдіть ідентифікацію” і не знали, що це означає та для чого потрібно? Сьогодні ми розповімо про цей процес, який є неодмінною частиною фінансового моніторингу 🕵️‍♂️

Отже, що ж таке ідентифікація?
Це процес отримання від клієнта ідентифікаційних даних, зазвичай паспорт та ІПН. У компанії “Є ГРОШІ КОМ” ви можете пройти ідентифікацію з допомогою BankID (спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою даних в банку), в такому випадку це займає не більше 5 хвилин.

Для чого потрібна ідентифікація?
В першу чергу, це допомагає боротися зі схемними операціями та відмиванням коштів. Ця процедура є головною вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу.

Які дані перевіряються?
Під час ідентифікації, працівник фінансової компанії перевіряє ваш паспорт та наявність всіх необхідних фотокарток (якщо вам виповнилось 25 або 45 років). У разі відсутності вклеєної фотокартки у паспорті, при досягнені зазначеного віку, паспорт вважається недійсним. Крім того, перевіряється ІПН, в якому ваше ПІБ має співпадати з тим, що зазначено в паспорті.

Інші теми

Вітаємо переможців акції "Неймовірна весна - подарунки принесла!"

Нарешті це збулось! Ми розіграли всі подарунки, які обіцяли, тому, зустрічайте переможців! 1 м...

Детальніше

Знижка -30% в мобільному додатку!

Нам важливо надавати високоякісний сервіс з гнучкими умовами кредитування. Встановіть наш мобільний ...