Що таке ідентифікація?

image

Що таке ідентифікація?

Як часто ви стикалися з проханням “пройдіть ідентифікацію” і не знали, що це означає та для чого потрібно? Сьогодні ми розповімо про цей процес, який є неодмінною частиною фінансового моніторингу 🕵️‍♂️

Отже, що ж таке ідентифікація?
Це процес отримання від клієнта ідентифікаційних даних, зазвичай паспорт та ІПН. У компанії “Є ГРОШІ КОМ” ви можете пройти ідентифікацію з допомогою BankID (спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою даних в банку), в такому випадку це займає не більше 5 хвилин.

Для чого потрібна ідентифікація?
В першу чергу, це допомагає боротися зі схемними операціями та відмиванням коштів. Ця процедура є головною вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу.

Які дані перевіряються?
Під час ідентифікації, працівник фінансової компанії перевіряє ваш паспорт та наявність всіх необхідних фотокарток (якщо вам виповнилось 25 або 45 років). У разі відсутності вклеєної фотокартки у паспорті, при досягнені зазначеного віку, паспорт вважається недійсним. Крім того, перевіряється ІПН, в якому ваше ПІБ має співпадати з тим, що зазначено в паспорті.

Інші теми

image

Знижка -50% до Happy New Year!

Життя приємніше коли Є Гроші!     Створіть передноворічний настрій, скориставшись...

Детальніше

image

Топимо до -60% на Black Friday!

Час скористатися неймовірними знижками до Black Friday! Це вже відчувається в повітрі: неймовірні...

Детальніше

image

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   ...

Детальніше

image

369 593 грн списано тим, хто втратив житло!

Шановні друзі, Вся наша команда вірить у важливість підтримки один одного в найважчі часи. Людяні...

Детальніше

image

ОГОЛОШЕННЯ!

  про проведення конкурсного відбору незалежного суб’єкта аудиторської      діяльності для про...

Детальніше

image

Нагороди збирай - подушку удачі забирай!

Це я- Фінансова Подушка! Ви ж пам'ятаєте, що я створена, щоб робити ваше життя кращим? Тоді починаєм...

Детальніше

image

Фотовідгук від переможців акції!

Наші клієнти - найкращі, і ми це підтверджуємо кожен день! Чи пам'ятаєте ви нещодавню акцію, яку ми ...

Детальніше

image

Це я - Фінансова Подушка!

  Нарешті я тут та готова бути Вашим надійним помічником у фінансових справах 🤩   ...

Детальніше

image

Вітаємо переможців акції VIP Sweet Rewards!

Ми раді повідомити імена щасливчиків, які стали переможцями нашої акції: 1. Чугай Н.В. 2. Че...

Детальніше

image

Переможці акції "Здійснюйте мрії за наш рахунок!"

Вітємо з неймовірним успіхом та вдалим виграшем! Ви - справжні чемпіони, які заслужено зайняли призо...

Детальніше

image

Обрали перших 10 клієнтів, яким списали відсотки!

1. Вишковець Тетяна М. 2. Стричак Ігор Б. 3. Хомутовська Оксана В. 4. Туманов Олег В. 5. Кар...

Детальніше

image

Як дізнатися, чи є у людини кредити?

Щоб дізнатися, чи оформлений на людину кредит, можна звернутися з відповідним запитом до Бюро Кредит...

Детальніше