Що таке ідентифікація?

image

Що таке ідентифікація?

Як часто ви стикалися з проханням "пройдіть ідентифікацію" і не знали, що це означає та для чого потрібно? Сьогодні ми розповімо про цей процес, який є неодмінною частиною фінансового моніторингу ?️‍♂️

Отже, що ж таке ідентифікація? Це процес отримання від клієнта ідентифікаційних даних, зазвичай паспорт та ІПН. У компанії "Є ГРОШІ КОМ" ви можете пройти ідентифікацію з допомогою BankID (спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою даних в банку), в такому випадку це займає не більше 5 хвилин.

Для чого потрібна ідентифікація? В першу чергу, це допомагає боротися зі схемними операціями та відмиванням коштів. Ця процедура є головною вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу.

Які дані перевіряються? Під час ідентифікації, працівник фінансової компанії перевіряє ваш паспорт та наявність всіх необхідних фотокарток (якщо вам виповнилось 25 або 45 років). У разі відсутності вклеєної фотокартки у паспорті, при досягнені зазначеного віку, паспорт вважається недійсним. Крім того, перевіряється ІПН, в якому ваше ПІБ має співпадати з тим, що зазначено в паспорті.

Інші теми

image

Це я - Фінансова Подушка!

Нарешті я тут та готова бути Вашим надійним помічником у фінансових справах?     О-...

Детальніше

image

Як дізнатися, чи є у людини кредити?

Щоб дізнатися, чи оформлений на людину кредит, можна звернутися з відповідним запитом до Бюро Кредит...

Детальніше

image

Чи можуть взяти кредит на чужий паспорт?

Деяких клієнтів цікавить питання, чи можна взяти кредит на чужий паспорт? Слід визначити, що це дост...

Детальніше

image

Найдорожчі валюти світу

Деяких людей цікавить питання, яка сама дорога валюта в світі. Треба зауважити, що найдорожча валюта...

Детальніше

image

Чи можна взяти кредит на закордонний паспорт?

У більшості випадків банки та інші фінансові організації надають кредити під заставу або на основі...

Детальніше

image

Кваліфікований Електронний Підпис

Друзі, кожен день все більше організацій переходять на електронний документообіг, і це зрозуміло — т...

Детальніше

image

Що таке BANK ID?

Сьогодні присвятимо свій час темі BankID ? Чи знали Ви, що на даний момент, цей спосіб верифікаці...

Детальніше

image

Помилка при оплаті, що робити?

Кожен може зіткнутись з технічними труднощами при оплаті позики ?‍♂️ Але це не привід впадати в пан...

Детальніше

image

Як довести що не брав онлайн кредит

Випадки, коли шахраї беруть онлайн кредит на іншу людину, в нашій країні, на жаль, не рідкість. Вели...

Детальніше

image

Що таке онлайн кредити

Фінансові організації значно спростили процедуру кредитування. Сьогодні можна легко оформити онлайн ...

Детальніше