Що таке ідентифікація?

Головна | Новини | Що таке ідентифікація?

Що таке ідентифікація?

Як часто ви стикалися з проханням "пройдіть ідентифікацію" і не знали, що це означає та для чого потрібно? Сьогодні ми розповімо про цей процес, який є неодмінною частиною фінансового моніторингу ?️‍♂️

Отже, що ж таке ідентифікація? Це процес отримання від клієнта ідентифікаційних даних, зазвичай паспорт та ІПН. У компанії "Є ГРОШІ КОМ" ви можете пройти ідентифікацію з допомогою BankID (спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою даних в банку), в такому випадку це займає не більше 5 хвилин.

Для чого потрібна ідентифікація? В першу чергу, це допомагає боротися зі схемними операціями та відмиванням коштів. Ця процедура є головною вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу.

Які дані перевіряються? Під час ідентифікації, працівник фінансової компанії перевіряє ваш паспорт та наявність всіх необхідних фотокарток (якщо вам виповнилось 25 або 45 років). У разі відсутності вклеєної фотокартки у паспорті, при досягнені зазначеного віку, паспорт вважається недійсним. Крім того, перевіряється ІПН, в якому ваше ПІБ має співпадати з тим, що зазначено в паспорті.

Інші теми

105 872 грн до благодійного фонду "МОЯ БРОНЯ"

Ми раді повідомити, що сьогодні компанія ЄГроші відправила 105 872,00 грн до благодійного фонд...

Детальніше

Відсоткову ставку знижено з 23.04.2024

body { font-family: 'Arial', sans-serif; background-color: #f9f9f9; ...

Детальніше

Що шкодить вашій кредитній історії?

Впевнені, що ви чули поширену думку про те, що позики та кредити можуть негативно впливати на вашу к...

Детальніше

FinAwards 2024: Найкраща програма лояльності МФО #2

Шановні клієнти, компанія Є Гроші зайняла друге місце в щорічній премії FinAwards в номінації &...

Детальніше

Позика на термін до 360 днів!

Чому довга позика в Є Гроші - це Must Have 2024 року? Читайте уважно: 1. Позик...

Детальніше

Це я - Фінансова Подушка!

Нарешті я тут та готова бути Вашим надійним помічником у фінансових справах? О-...

Детальніше

Як дізнатися, чи є у людини кредити?

Щоб дізнатися, чи оформлений на людину кредит, можна звернутися з відповідним запитом до Бюро Кредит...

Детальніше

Чи можуть взяти кредит на чужий паспорт?

Деяких клієнтів цікавить питання, чи можна взяти кредит на чужий паспорт? Слід визначити, що це дост...

Детальніше

Найдорожчі валюти світу

Деяких людей цікавить питання, яка сама дорога валюта в світі. Треба зауважити, що найдорожча валюта...

Детальніше

Чи можна взяти кредит на закордонний паспорт?

У більшості випадків банки та інші фінансові організації надають кредити під заставу або на основі...

Детальніше

Що таке ідентифікація?

Інші теми

Оу, а в додатку швидше!

Оу, а в додатку швидше!