close app
Встановити додаток

Що таке ідентифікація?

image

Що таке ідентифікація?

Як часто ви стикалися з проханням "пройдіть ідентифікацію" і не знали, що це означає та для чого потрібно? Сьогодні ми розповімо про цей процес, який є неодмінною частиною фінансового моніторингу ?️‍♂️

Отже, що ж таке ідентифікація? Це процес отримання від клієнта ідентифікаційних даних, зазвичай паспорт та ІПН. У компанії "Є ГРОШІ КОМ" ви можете пройти ідентифікацію з допомогою BankID (спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою даних в банку), в такому випадку це займає не більше 5 хвилин.

Для чого потрібна ідентифікація? В першу чергу, це допомагає боротися зі схемними операціями та відмиванням коштів. Ця процедура є головною вимогою законодавства щодо фінансового моніторингу.

Які дані перевіряються? Під час ідентифікації, працівник фінансової компанії перевіряє ваш паспорт та наявність всіх необхідних фотокарток (якщо вам виповнилось 25 або 45 років). У разі відсутності вклеєної фотокартки у паспорті, при досягнені зазначеного віку, паспорт вважається недійсним. Крім того, перевіряється ІПН, в якому ваше ПІБ має співпадати з тим, що зазначено в паспорті.

Інші теми

image

Відсоткову ставку знижено!

Ось так живеш, чекаєш на щось... і нарешті отримуєш те, чого чекав. Тільки до всього, ще й відчуваєш...

Детальніше

image

Що шкодить вашій кредитній історії?

Впевнені, що ви чули поширену думку про те, що позики та кредити можуть негативно впливати на вашу к...

Детальніше

image

FinAwards 2024: Найкраща програма лояльності МФО #2

Шановні клієнти, компанія Є Гроші зайняла друге місце в щорічній премії FinAwards в номінації &...

Детальніше

image

Позика на термін до 360 днів!

Чому довга позика в Є Гроші - це Must Have 2024 року? Читайте уважно:    1. Позик...

Детальніше

image

Це я - Фінансова Подушка!

Нарешті я тут та готова бути Вашим надійним помічником у фінансових справах?     О-...

Детальніше

image

Як дізнатися, чи є у людини кредити?

Щоб дізнатися, чи оформлений на людину кредит, можна звернутися з відповідним запитом до Бюро Кредит...

Детальніше

image

Чи можуть взяти кредит на чужий паспорт?

Деяких клієнтів цікавить питання, чи можна взяти кредит на чужий паспорт? Слід визначити, що це дост...

Детальніше

image

Найдорожчі валюти світу

Деяких людей цікавить питання, яка сама дорога валюта в світі. Треба зауважити, що найдорожча валюта...

Детальніше

image

Чи можна взяти кредит на закордонний паспорт?

У більшості випадків банки та інші фінансові організації надають кредити під заставу або на основі...

Детальніше

image

Кваліфікований Електронний Підпис

Друзі, кожен день все більше організацій переходять на електронний документообіг, і це зрозуміло — т...

Детальніше