Важлива інформація!
Шановний клієнт!
Будь ласка, ознайомтесь з нижче вказаною інформацією
Будь ласка, ознайомтесь з нижче вказаною інформацією
В рамках проведення заходів з фінансового моніторингу згідно Постанови НБУ №107 від 28.07.2020 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", з метою запобігання використання установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, Національним банком України затверджено загальні вимоги до проведення належної перевірки клієнтів фінансовими установами та контролю операцій, які є обов'язкові для виконання кожною фінансовою установою з періодичністю один раз на п'ять років або при перевищенні ліміту операцій, або за потреби у випадку заміни документів.
Детальна інструкція з верифікації
Перелік документів
Затверджений перелік документів, необхідний для проходження верифікації загальним методом:
паспорт-книжечка (фото всіх сторінок паспорту-книжечки, які містять ідентифікаційні дані) необхідно завантажити спочатку в непідписаному вигляді, а також підписані за допомогою ЕЦП:
- Фото 1-ї сторінки паспорту;
- Фото 2-ї сторінки паспорту;
- Фото сторінки паспорту останнього місця реєстрації;
- Фото в 25/45 років (за умови досягнення вказаного віку).
- Фото лицьової сторінки ID-картки;
- Фото зворотної сторінки ID-картки;
- Фото Витягу про місце реєстрації. Створення Електронного Цифрового Підпису (ЕЦП):
- Використайте QR-Code із особистого кабінету для переходу до Приват24;
- Увійдіть в застосунок Приват24;
- Створіть ЕЦП або введіть пароль від раніше створеного ЕЦП та підтвердіть підписання документів;
- Поверніться до особистого кабінету Компанії.
Алгоритм дій для користування послугами
1
Завантажуйте документи
2
Підписуйте документи вашим ЕЦП
3
Ідентифікуйтесь з BankId НБУ
4
Отримуйте гроші на картку
