Відповідно до положень законодавства, фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, що вживаються уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу згідно З Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» оскільки має статус фінансової компанії, включена до Реєстру фінансових установ та отримала відповідну ліцензію на надання фінансових послуг. У зв’язку з цим, зобов’язана на постійній основі здійснювати перевірку своїх Клієнтів та їх операцій.

Аналізуючи операції, Фінансова компанія, в тому числі встановлює походження коштів своїх Клієнтів шляхом запиту додаткової інформації та документів. На підтвердження законності походження коштів Клієнта до Фінансової компанії можуть бути подана довідка про дохід за останній рік з місця роботи або банківська виписка за картковим рахунком Клієнта.

Фінансова компанія дуже цінує своїх Клієнтів і прагне забезпечити як їх фінансове благополуччя та технічну зручність взаємної співпраці, зручність у користуванні послугами, так і повне виконання вимог закону при наданні фінансових послуг! Ми за індивідуальний підхід до кожного свого Клієнта та за збереження довготривалих і стабільних правовідносин!